证券代码：002626           证券简称：金达威              公告编号：2023-033

               厦门金达威集团股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

(相关资料图)

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、 会议召开和出席情况

   （一） 会议召开情况

为：2023 年 5 月 11 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023 年

   本次会议的召集和召开符合《公司法》

                   《深圳证券交易所股票上市规则》

                                 《上

市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。

   （二） 会议出席情况

   通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 334,834,389 股，占上市公司总

股份的 54.8968％。

   其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 183,212,732 股，占上市公司总

股份的 30.0381％。

   通过网络投票的股东 11 人，代表股份 151,621,657 股，占上市公司总股份的

   通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份 3,077,064 股，占上市公司

总股份的 0.5045％。

   其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的

   通过网络投票的中小股东 9 人，代表股份 3,077,064 股，占上市公司总股份

的 0.5045％。

   公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。福建至理律师事务所

律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

   二、 提案审议表决情况

   本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表

决结果如下：

   (一) 审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

   总表决情况：

   同意 334,775,336 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9824％；反对 40,353

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0121％；弃权 18,700 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％。

   (二) 审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

   总表决情况：

  同意 334,794,836 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9882％；反对 20,853

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0062％；弃权 18,700 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％。

  (三) 审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

  总表决情况：

  同意 334,775,336 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9824％；反对 40,353

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0121％；弃权 18,700 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％。

  (四) 审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

  总表决情况：

  同意 334,775,336 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9824％；反对 40,353

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0121％；弃权 18,700 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％。

  (五) 审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

  总表决情况：

  同意 334,789,236 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9865％；反对 26,453

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0079％；弃权 18,700 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％。

  中小股东总表决情况：

  同意 3,031,911 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5326％；反对 26,453

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8597％；弃权 18,700 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.6077％。

  (六) 审议通过了《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》

  总表决情况：

  同意 334,535,236 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9107％；反对

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％。

  (七) 审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

  总表决情况：

  同意 334,775,336 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9824％；反对 40,353

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0121％；弃权 18,700 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％。

  中小股东总表决情况：

  同意 3,018,011 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0809％；反对 40,353

股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3114％；弃权 18,700 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.6077％。

  注：本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位小数，若其各分项数值之

和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

  三、 独立董事述职

  公司独立董事王大宏、王肖健、宗耕在本次股东大会上进行了述职。

  四、 律师出具的法律意见

  福建至理律师事务所律师林涵和韩叙到会见证本次股东大会，并为本次股东

大会出具了如下见证意见：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、

                               《上市公

司股东大会规则》

       《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次大会召集

人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果均合法有

效。

  特此公告。

                                厦门金达威集团股份有限公司

                                      董   事   会

                                  二〇二三年五月十一日

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