股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）

           股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）

                     公告编号：2023-029

(资料图)

             佛山电器照明股份有限公司

        关于召开 2022 年度股东大会的通知

   本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

通过了《关于召开 2022 年度股东大会通知的议案》；

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定；

   （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日下午 14:45

   （2）网络投票日期和时间：2023 年 5 月 10 日

   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 5

月 10 日上午 9：15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。

        公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行

 投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

        其中，B 股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，

 投资者应该在 2023 年 4 月 27 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）

 或更早买入公司股票方可参会。

        （1）于股权登记日 2023 年 5 月 5 日下午收市时在中国证券登记

 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A、B 股股东；

        （2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表

 决，该代理人不必是本公司股东；

        （3）本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。

 会议室。

 二、会议审议事项

                                        备注

提案编码            提案名称                  该列打勾的栏

                                       目可以投票

非累积投票提案

         关于制定《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》

         的议案

       上述议案已经公司第九届董事会第四十次会议及公司第九届监

事会第十九次会议审议通过，详细内容请详见 2023 年 4 月 10 日刊登

在巨潮资讯网上的《第九届董事会第四十次会议决议公告》《第九届

监事第十九次会议决议公告》《2022 年年度报告》

                        《2022 年年度报告

摘要》

  《2023 年度财务预算报告》等相关公告。

       上述第 5、7、8、9 议案公司将对中小投资者的表决情况进行单

独计票。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以

及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

       本次股东大会将听取《2022 年度独立董事述职报告》。

三、会议登记等事项：

       （一）会议登记方法

       （1）自然人股东出席会议的，持本人身份证、证券帐户卡办理

登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、证券账

户卡办理登记。

       （2）法人股东由法定代表人出席会议的，持股东帐户卡、营业

执照复印件、法定代表人身份证明办理登记；由法定代表人委托的代

理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡、营业执

照复印件办理登记。

   异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

事会办公室。

   （二）其他事项

   电 话：（0757）82966028

四、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程

请见附件一。

五、备查文件

   第九届董事会第四十次会议决议；

   第九届监事会第十九次会议决议。

六、附件

               佛山电器照明股份有限公司

                   董   事   会

附件一：

               佛山电器照明股份有限公司

               网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同

意、反对、弃权。

所有议案表达相同意见。

    在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一

次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票

表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的

提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体

提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn

规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统

进行投票。

       附件二

                         授权委托书

         兹全权委托      先生（女士）代表我单位（本人）出席佛山电器照明

       股份有限公司 2022 年度股东大会，并代为行使表决权。

        委托人姓名（名称）：              委托人股东帐号：

        委托人签字（盖章）：              委托人持股数：

        委托人持股种类：□A 股 □B 股

        委托人身份证号码（或法人股东营业执照号）：                委托日期：

        受托人签字：

        受托人身份证号码：

        委托人对下述议案表决如下：

                                     备注           表决意见

提 案

                 提案名称               该列打勾的栏

编 码                                          同意   反对     弃权

                                     目可以投票

非累积投票提案

        关于修订《领导班子人员薪酬管理办法》的议

        案

        关于制定《未来三年（2024-2026 年）股东回

        报规划》的议案

       注：如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，视为被委托人可以按自己的意愿表决。

查看原文公告

标签：